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大成上海律师应邀赴兴业银行(成都分行) 开展

  原标题:大成上海律师应邀赴兴业银行(成都分行) 开展刑事合规专题培训|活动报道

  10月12日,兴业银行主办□◁的系列业务培训在成都举办。大成上海合伙人马朗律师受邀,为成都分行高管及其31家支行行长做了题为《金融犯罪与银行从业人员职务△▪▲□△犯罪风险防范》专题培•□▼◁▼训。成都分▽•●◆行纪委书记、副行长欧俊出席培训◆◁•并致欢迎▪•★辞。

  马律师首先分析了当下金融犯罪、职务犯☆△◆▲■罪在宏观立法和微观司法两个层面的现状,以及新形势下银行开展刑事合规制度建设的重点和难点。

  其次,马律师结合其经办的银行高管刑事案例,向与会嘉宾阐述了银行高管业务中可能触及的商业贿赂类犯罪、洗钱罪、违法发放贷款◇…=▲▼▼▽●▽●罪、吸收客户资金不入账罪等罪名的风险识别•●和防范要点。

  最后,马律师结合银行★△◁◁▽▼领域职务犯罪、金融犯▲◆●△▼●★-●罪的新问题、新趋势,就律师办理上述领域刑事合规业务的合规程序、合规方法以及合▲●…△规体系等问题,发表了▲=○▼独到见解。

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